أيدت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالسجن لمدة 12 عامًا بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الدولة
أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, ان جرائم غسيل الاموال من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات
طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب ، بمحاسبة اصحاب رؤؤس الاموال فى مصر، وتطبيق مقولة من أين لك هذا، مشيرا
إختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى الـ38 عن مكافحة الفساد أون لاين
داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال وتحويل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.
تزايـدت المؤشـرات الدالـة علـى اهتمـام العديـد مـن الـدول العربيــة بمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، فــي الفتــرة الماضيـة، عبـر إقـرار تشـريعات وطنية جديدة واسـتحداث آليـات مؤسسـية (مثـل تدشـين اللجـان الوطنيـة واللجـان العليـا للإشـراف علـى الاسـتراتيجية الوطنيـة لمواجهـة غســيل الأمــوال وتمويــل
